腾讯打不2017年度传销态势感知白皮书

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2024年7月24日发(作者：)

ＲＥＳＥＲＣＨ　ＣＥＮＴＲＥ　研究中心·韬略　

整理一程小琴来源一腾讯　

２０１【１　以后，随什ｑ：联网的普及，特别是移动　

】＝ｆ＝）《　、　能　机的迅速发腱，跨地域、兀接触式的　

络传销＂始成为丰流。Ｉ｝】ｊ　参与者分散　全国各地　

境外，Ｉ　ｆｃ正据　以㈨定，　络传销传播筵延速度　

快，给　能　、Ｊ的畸｛　：、取证、打击带来了新的挑战。　

当『叫络传销发腱到　定程度后，组织者往往以　

后台系统敝　、数据维护等为借口，关闭会员系统，　

携款潜逃，使下线的众多参　人员地受财产损失。　

不叫真ｆＩｌ的受骗群众　往会找政府部门讨说法，窬　

易引，发　、闹　等彤响社会稳定的问题。　

２（１１７　１１５Ｊ１７日，闻家Ｊ　商总　腾讯公司共川　

签署刚络传销监测治　合作备忘求，成立国家上商　

总局（Ｊ　尔　圳）反传销监测治理基地（后文简称　

聚地）。依托睛讯安令人数据、核心技＿术和海量川户　

优势７支深圳市惜查尉的网络数据分析处理经验相网　

络同证技术，为　络传乍『ｉｊ治理提供助力。　

戗￣２０１８年２月２８　幕地已累计发现涉嫌传销绀　

织、、｛！　３５３４家，活跃参与人数３１７６）Ｊ‘，　中２０１７年新　

现的　俞『　匕为５８￣／，，，ｌＩＪ’旧　联网传销爆发元年。　

新型网络传销的主要模式　

过人数据监测ｆ【】案例分析，腾小方面梳　¨｛　

以　ｔ人炎，　新刑　络传销　卜蛰愤式。　

１．以【　收益　诱　：的命融投资　财项目进行　

法粜资，涉案金额巨人，扰乱ｒ社会Ｉｆ『场经济秩　，　

危　咏经济安全以埂公｝　个人经济利益，极埸ｆｊｌ　

发群体　‘｛ｆｆ牛　违法犯　案件，已成为影ｌｑ￣ｔ：会稳　

定的隐心之‘。　

已经枷僦的钱　，坝Ｈ年化收益率高达５【）‰　

以上，』　孺绀成＝仃务ｌ　＋签刮收旒＋推，　收旒　

搬　例　叱２　穷蕴诸金　联币搬　

万，余额高达２４０．４５｛ｋ元，遍及伞国３１个省（市、区）　

的２３００多个县（市）。　

４．打昔“精准扶贫”、“慈善互助”、“国家工　

程”、“民族人业”、“资本运作”等旗号，收取加盟费　

后承　获取高额旧报的（如年收益率高丁２０ｔ／ｌ０），基　

本可以认定为传销。　

ＭＭＭ金融　助平台宣称月收益率可以达到　

３【１　，此外，参与哲发展他人加入可获得推荐奖（下线　

投资额的１０％，）、符理奖以及发展“下线”的管理奖：　

第一代５　％、第二：ｆ－Ｅ３　％、第三代１‘Ｙｏ、第四代０．２５％，以　

此激劝模式鼓励会员不断发展更多的下线。蕾心汇以　

“扶贫济困、均宙　生”的　以高收益为诱惑，发　

眨“会员”５００多力‘　，涉案金额数百亿元。　

５．以保健品、收藏品、投资等为载体的骗老陷阱：　

先以免费体愉、产　体验、健　｝Ｊ旧　等形式吸引老人参　

与，通过套近乎、亲情牌与老人拉近关系后，进行“洗　

脑”　弋推销，／ｆ　仪给老人造成经济损失，还会影响其身　

心健康，进而破坏家庭和谐与社会稳定。　

６．打营“微营销”、“微商”等旗号，销售低质　

、

低成本商品挺　三无产品，通过发展利：交平台好　

友成为—　级，进　层级计酬。　

比如令　酋例社交平台传销案一一陈志华传销　

案，昕渭的“亚洲催眠大师”陈志华，宣传交５９８００元代　

理费，每天只要转发营销课程，拉更多人来听课，就能　

月入ｆ　‘万，１０８天　奔驰，６￣－川　房，一年歼上劳斯莱　

斯，陔案涉案人　达３２９人，涉案金额．ｉ￣．４６１万死。　

７．理财游戏　传销：以高额收益为诱饵，通过　

游戏中充值铁得固定奖励，推荐更多人参与，则可　

以获得更多的动态收益。　

破获的“臆幻农庄”游戏传销，在矩短５个月　

时问　担，先后发展涉及重庆、四Ｊ　Ｉ　Ｊ、广东等２８个省市　

ｑｌ￣，Ｊ１２，）余名玩家，交易金额达４６００余万元，最终全而　

崩船。　

传销整体态势分析　

截至２０１８￣Ｖ２Ｊ　Ｊ２８日，甚地共识别到３５３４个疑似　

传销　台，平台参　人数高达３１７６万，并且每天新增　

识圳传销平台３（）个　；兀联网传销打着创新的名　

义，利用新　祉交媒体快速发展的势头并没有有效　

传销组织的地域分布　

７

．ＩＩ　

－

广东ｎ北京　上海　浙江－江苏－山东　

·

湖北－河南－湖南一四川－其他　

遏制住；通过网络发展＿卜线，通过移动支付、虚拟币　

等新型手法交易给３１　ｒ：ｄ＿管带米一定挑战。　

地域分布上看，传销参与者主要集　｝ｊ存广东、　

山东、河南、江苏、湖南、浙江等省；城市　以深圳、　

北京、杭州最多，反映出互联网程度越高『Ｉ勺城市，　

络传销影响越广泛。　

从各类型传销组织分布上看，金融投资理财　

类、商城返利、虚拟币、徽商类型的传销绀织数｛　最　

多，成为新型网络传销的土流模式。　

从传销组织出现时间分布来看，近年来，ｆ－￣ｆｌ＇－ｊ　

现愈演愈烈的趋势，２０１７９（出现的新型传销组织ｒ　

比高达５８％，超过之前识别组织总和，　以认为是互　

联网传销元年。　

各类型传销组织分布　

１　

▲　

Ｉ　

一

金融投资理财类　其他传销　商城返利传销　微商传销　

一

招商加鼹传销　一虚拟币传销　．网络教育传销　－虚假童销　

－

保健品传销　－慈蔷传销　·游戏类传销　－国家工程传销　

１０９　

ＲＥＳＥＲＣＨ　ＣＥＮＴＲＥ　研究中心·韬略　

职业传销团伙年龄比例　

－１８岁以下　。１８—２４岁　２５—３４岁　３５—４４岁　－４５岁以上　

从传销公司实体注册地来看，主要集中在东部　

沿海地区，广东、北京、上海排名高居前二。　

同时，基地对传销网纠ｆ￣Ｉ］ＡＰＰ的感知识别能力　

逐渐增强。　

腾讯方面表示，基地累训‘识别传销网站１７００多　

个，传￣ＲＡＰＫ安装包１２００多个，随着系统感知能力的　

不断完善和强化，监测到的传销参与用户数量也从　

刚上线的ｌＯＯＯ￣上升到现在的３０００多万，对传销组　

织的役盖不断加强。传销网站具备工信部ＩＣＰ备案、　

可获取到公司工商信息的占ＬＬ５４％左右，工商总局已　

经按公司注册归属地对仔ｌｌ１涉嫌传销组织逐个进行　ｉ＝

排查、约谈、搜集证据以便进　步处置。　

通过对传销平台参与人员分析，腾讯方面发现，　

有这样一群团伙，在平台成　早期参与并积极发展　

线，他们称为职业传销参与人员。同时在参与多　

个传销组织的人数分布上，参与２个及以上传销组　

织的人数占比为２５％，参　３个及以上传销组织的人　

数占比为１Ｏ％，参与４个及以上传销组织的人数占比　

为５‘％。　

职、ｌ　传销团伙人群画像显示，从Ｉ生别分布看，男　

女比为６：４左右，男性参与更多；从年龄分布看，传销　

呈现年轻化的特点，３４岁以下青年占据绝大多数；从　

学历分布看，高中以上学历占比达到１／３，大学生被洗　

脑参与传销组织的现象仍然普遍。　

Ｉ１０　

职业传销团伙学历比例　

－高中及以下ａ专科　本科　硕士及以上　

监管与时俱进　

在监管处置上，腾讯方面表示，新型网络传销　

一

方面存在传播快、地域分散、隐蔽性强等特点，　

需要在技术上采用创新的方案及时主动发现；另　

一

方面，在监管政策、法律法规上也需要与时俱　

进，特别是针对新型网络传销新模式的盲区要及　

时填补。　

在涉及投资理财、蕴含非法集资风险的领域，　

一

是要补充制定针对互联网环境下金融业务活动的　

法律规范、司法解释等，如新型金融犯罪活动的界　

定、消费者隐私保护、个人信息运用、安全认证手段　

等方面的法律规范，明确互联网平台的处置权利和　

责任边界。　

二足加强穿透式监管、行为和功能监管，对于　

目前监管规则仍处于真空状态的收益权转让、互联　

网理财等业务类型，要明确监管主体和业务资质，　

给予市场合理的子贞期，保证监管制度的稳定性。　

三是强化金融监管机构之间、国家与地方监管　

机构之间、金融与工商监管机构之间的联动协调机　

制，缓释跨界经营、混业经营与分业监管之间的制　

度性错配程度，在国家金融稳定发展委员会的统　

筹指导之下，提升不同部门、不同地区监管规则的一　

致性。豳　

＠朦杰６４　＿５８５０＠　∞ｍ　

本文标签： 传销监管组织发展