虚拟货币的政策之踵

2024-07-28 作者:

Cover Story封面报道虚拟货币的政策之踵文 / 本刊记者 白杨

“币圈一天，人间一年”，概括尽币圈人的喜怒哀乐。那起伏的价格曲线，不仅昭示着币圈人财富的增或减，更牵动着情感的喜和悲，人生的峰与谷。2020年3月13日，经历了从7895.51美元急挫到4474.74美元的低点后，虚拟货币中的老大比特币价格开始一路向上：2020年11月1日，突破曾经的历史高点19504美元；2020年12月16日，站上2万美元关口；2021年1月2日，达到3万美元；2021年1月8日，突破4万美元；2021年2月17日，站上5万美元关口；2020年4月10日，突破6万美元；2021年4月14日，达到历史峰值64863美元。受比特币价格飙升影响，整个虚拟货币呈现高歌猛进的状态。在这期间，入圈者似乎随便买哪种虚拟货币，都能获得不菲的收益。事实是最有力的雄辩，一时间入圈者众。记者的朋友圈中，炒币成为常见的话题之一。祸兮福所倚，福兮祸所伏。从天堂到地狱，在虚拟货币的世界，甚至不需要一天。012

政策的重锤

5月19日一早，95后的小赵以为这是平常的一天，正在想怎样和女友庆祝马上到来的520，但接下来的虚拟货币市场的“地震”，让他的心情如坠冰窖。“简直一泻千里”，所有的币圈人感同身受。小赵持有的SHIB（柴犬币）飞流直下。前几天他刚刚经历过SHIB币大涨的高光时刻，梦想着靠SHIB赌一波未来的小赵，瞬间回到解放前。这一天，几乎能叫出名字的虚拟货币都在暴跌。其实在5月13日，虚拟货币就遭遇了一次惊心的下跌。比特币全球最知名的拥趸、现年50岁的世界首富马斯克在当天通过推特宣布：特斯拉将暂停接受使用比特币为其汽车付款的计划。

马斯克在推文中表示，特斯拉改变计划的原因是出于对环保的考量：“我们对比特币挖矿和交易过程中化石燃料使用的迅速增加感到担忧，特别是煤炭，它的排放量是所有燃料中最严重的。”大佬的影响力不同凡响。在两小时内，比特币近30天价格走比特币价格从54501美元急跌至46980美元，势（截至5月31日）。

1437亿美元市值瞬间蒸发。整个虚拟货币的总市值则蒸发了2441亿美元。当币圈还没有回过神来时，中国政府的监管突至。5月18日晚，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》。公告在开头即表明了态度：“近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序。”

联合公告直接引发了整个虚拟货币市场的价格雪崩。比特币价格从5月18号的最高值45812美元狂跌至5月19日的最低点30618美元，跌幅达33%，2538亿美元市值化为乌有。以太坊价格从5月18号的最高值3562美元狂跌至5月19日的最低点1952美元，跌幅达45.2%。与5月12日的价格峰值4362美元相比，已经跌去55.25%。BNB、DOGE、XRP、EOS、DOT等主要虚拟货币的跌幅均超过了30%以上。受联合公告的影响，约7594亿美元的虚拟货币市值灰飞烟灰。监管层面的信息接踵而来。5月21日下午，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第五十一次会议。会议强调，要强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。惊魂未定的虚拟货币市场再次大跌。狂热的中国币圈

让财富快速增值，是每个人的梦想。因此每当有新的投资热点出现，资金就会蜂拥而至。2019年和2020年，国内公募基金大2021.06

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C封ov面er S报tory道涨。2021年伊始，众多基民就携带资金跑步入场。据WIND数据显示，在短短18日里，新成立的基金规模就达到了惊人的2535亿元。但在币圈人的眼中，基民和炒房客的狂热都是小儿科。在他们看来，跑步购买虚拟货币才是财富增值的真正捷径。记者的一些朋友在去年和今年初开始尝试炒虚拟货币，颇有收益。一好友在春节期间，还教会了家中的保姆炒币。在他的指导下，家中的保姆在短短几天内也赚了数万。高兴坏了的保姆在小区里向同行们炫耀，引得小区里的保姆阿姨们纷纷想免费去他家当保姆，前提是希望他教会她们如何炒币。一些曾经强烈反对虚拟货币的人，在成功的事实面前，不仅信心开始动摇，而且也尝试着入圈。记者周边的不少人，已经放弃了原有的职业，专职炒币。“辛辛苦苦干一年，不如炒币一天收入高。”的确是去年和今年初一些炒币者的真实案例。记者在采访中，就有人给记者举了SHIB币的案例。这是一种2020年8月才出现的新虚拟货币。“没有人会想到财富与幸福来得如此迅速”，SHIB币曾经的持有者张先生告诉记者。5月8日，SHIB币的币值突然开始启动，然后迅猛拉升，当天币值涨幅就超过了800%。张先生简直不敢相信自己的眼睛。10日、11日，SHIB币再次发力上攻，币值涨幅达到了惊人的2174%。拥有者的喜悦与兴奋，可以想象。SHIB币，从之前完全不为人知的虚拟币种，在短短2、3天的时间内成为全球涨幅第一的明星虚拟币。面对SHIB币的疯涨，已经有粉丝在网上欢呼SHIB币将冲上1美元，如果成真，涨幅将达到50万倍。涨得猛，跌得也猛。SHIB币在5月11日到达高点后，很快就掉头急跌，一天之内就跌014

去了53%。5月19日，当张先生决心卖掉SHIB币时，与最高值相比，已经跌去了80%。不过让张先生庆幸的是，由于他进场得早，入场价格低，仍然赚了4倍多。但另外一些炒币者就没有张先生这么幸运了。据统计，5月19日，整个币圈在24小时内爆仓62.8亿美元，爆仓人数超过了51万人。因炒币而导致的巨额亏损也引发了无数的人间悲剧。2020年6月17日，大连人郑某，因炒比特币亏损2000多万，决定和妻子一起自杀。因担心三岁的女儿，两人居然将孩子杀害后跳海自杀。能源之殇

在全球对环境保护越来越重视的当下，虚拟货币在电力上的巨大消耗，成为反对者们最有利的抨击武器，也是以比特币为首的虚拟货币最大的软肋与最受诟病的环节。英国剑桥大学对比特币的电力消耗进行了专项的研究，认为支持比特币运作的设备一年所需的电量，超过了拥有1700万人口的荷兰的全国用电量。剑桥大学的研究还表明，随着越来越多的人加入，和“挖矿”算力难度的不断提升，比特币的耗电量正在快速放大。据统计，2017年初，比特币一年的耗电量只有6.6太瓦时（1太瓦时=10亿度电），2020年10月，其耗电量就上升至67太瓦时，2021年已经达到了121太瓦时。如果按我国城市居民用电平均价格0.6元/度计算，比特币现在全年的电费支出将达到726亿元，如果按每个中国家庭每月耗电200度计算，可供5042万户家庭使用一年。慕尼黑工业大学的一个跨学科研究小组还对比特币的二氧化碳排放量进行了研究统计，使用比特币一年可制造约22兆吨（1兆=100万）的二氧化碳，相当于汉堡，维也纳和拉斯维加斯等城市一年的二氧化碳排放量。2020年9月22日，中国国家主席习近平在第75届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话时首次指出，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。但比特币等虚拟货币对能源的巨大损耗，与中国的环境能源政策背道而驰。更让人不可忽视的是，全球70%以上的比特币“挖矿”行为，发生在中国境内。中国一些部门率先开始了对虚拟货币“挖矿”行为的禁止。5月25日，内蒙古发改委发布《内蒙古自治区发展和改革委员会关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》公开征求意见的公告。公告明确表示：按照国务院金融稳定发展委员会第51次会议关于打击比特币挖矿和交易行为的部署要求，严格落实《内蒙古自治区关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》，进一步清理虚拟货币“挖矿”行为，强化打击惩戒力度，构建长效监管机制……《意见稿》严禁为虚拟货币“挖矿”企业提供场地、电力支持；严禁大数据中心、云计算企业等主体进行虚拟货币“挖矿”；2021.06

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C封ov面er S报tory道严禁通讯企业、互联网企业等主体进行虚拟货币“挖矿”；严禁网吧等主体进行虚拟货币“挖矿”……这是中国地方政府首次明确禁止虚拟货币挖矿行为。矿圈人士已经开始担心，国内其他的虚拟货币挖矿大省也许会陆续跟进，新疆、四川等地方政府如果出台类似内蒙古这样的政策，可能再次引发虚拟货币市场的震荡。矿圈企业转战海外

面对国内趋紧趋严的政策，国内众多挖矿企业和交易所在发声遵守相关政策的同时，也开始转战海外，以避开国内的监管。今年1月6日，人民银行北京营管部、央行上海总部就分别约谈了国内主要的虚拟币交易平台负责人，随后又组成联合检查组展开调查。人民银行1月中旬公布的调查结果显示，几大虚拟币交易平台都存在不同程度的违规行为。5月22日，莱比特矿池（）的CEO江卓尔在微博上表示：联合挖矿业务不会再对中国大陆开放了，后面主要在北美部署矿场挖矿。不过几天后，记者在江卓尔的微博已经看不到这条信息。5月23日，拥有矿池的火币（Huobi）被曝暂停向中国大陆境内的用户提供矿机及衍生服务，已购买BTC矿机产品的用户暂停提供矿机托管服务。但记者发现，虽然不能直接通过火币的官网进入，但仍然可以通过手机扫描下载火币的App并能注册交易。长币网5月23日则发布了《关于LongBit全面转型去中心化业务并终止中心化业务运营公告》，其在公告中表示LongBit将于2021年5月28日0:00起永久终止以下业务：1.币币交易，挂单将会自动撤销；2.余币宝、机枪池等业务。5月25日，矿机分时租赁平台比特富富（BitFuFu）发布公告:将于2021年5月26日24016

时在现有平台基础上进行升级。升级后，平台将屏蔽所有中国大陆地区IP，进一步确保不向中国大陆地区提供租赁服务。但什么时候升级完成，比特富富并没有说明。5月26日，云挖矿平台比特小鹿（BitDeer）发布公告：为配合政府监管，自北京时间2021年5月26日22时起，将屏蔽所有中国大陆地区IP，进一步确保平台不向中国大陆地区居民提供服务。记者输入比特小鹿的官方网址，则出现了温馨提示：“很抱歉，我们无法为该地区的用户提供服务。”火星云矿也宣布于北京时间5月26日20时起屏蔽中国大陆境内IP的访问。它还宣布部分矿机将转场至哈萨克斯坦矿场，相关矿机将于当日停机。停机期间，相应矿机订单将由“挖矿中”调整为“停机维护”。记者进入火星云矿的官网，则出现一条提示：“根据系统判断，您的IP来自于以下服务受限的国家或地区：古巴、伊朗、朝鲜、克里米亚、苏丹、叙利亚、孟加拉国、玻利维亚、厄瓜多尔、中国大陆及中国香港。根据当地相关政策，您无法访问或使用我们的服务。敬请谅解。”5月27日，大型交易平台比特币中国宣布，将停止数字资产交易平台所有交易业务。国内众多的交易所，如欧易OKEX，比特派bitpie也切断了中国大陆IP的访问功能。虚拟货币的争议

即便监管引发了虚拟货币市场的暴跌，但币圈也并不缺乏坚定的支持者。一位币圈人士在接受记者采访时就表示：“我们这群韭菜，可能没有那么多的筹码，但我们有足够多的耐心和信心。在金融市场，还有什么比信心更重要的筹码吗？”不可忽视的是，经过这些年的发展，全球虚拟货币的市场已经足够庞大。这已经不能简单用一句泡沫就能解释的。截止5月30日晚，全球公开发行的虚拟货币的市值为15285.9亿美元。这是一个什么概念？2019年，全球国家的GDP排名，其中排在第14位西班牙，只有14795.5亿美元，我们熟知的中东最富有的土豪国家沙特，2019年的GDP只有7331.44亿美元。也就是说，全球公开发行的虚拟货币的总市值，已经可以虚拟币“矿场”内部。位列全球GDP的第14位，超过了全球90%以上国家的国内生产总值。如果按5月12日全球虚拟货币的最高总市值25383.67亿美元对比，这个市值可以排在2019年全球国家GDP的第8位，仅次于美国、中国、日本、德国、印度、法国和英国。排在第5位的印度，2019年的GDP为29262.4亿美元。面对虚拟货币市场的增长，曾经反对的一些商界大佬们，在评价包括比特币在内的虚拟货币时，态度明显谨慎了许多。2月18日，作为虚拟货币反对者的前世界首富比尔•盖茨在接受美国媒体采访时，谈到比特币首次表示：“我不拥有比特币，也不看空比特币。我已经对比特币持中立态度。”多年来一直对比特币都持反对态度的股神巴菲特，5月2日在接受在线采访时被问到如何评价比特币，巴菲特选择了避而不答。一些大型企业则用买入行动来表达了对这种争议数字资产的支持。今年2月上旬，特斯拉宣布购买了价值15亿美元的比特币。港交所上市企业美图通过三次公开市场交易，购入了总价值1亿美元的以太币和比特币。美股上市企业微策略公司（MicroStrategy）更加激进，早前该公司宣布将把主要的资金储备转换为比特币。4月6日，该公司宣布持有91579枚比特币，如果按记者截稿时（5月25日）38402美元/枚计，市值已经达到了35亿美元。当然，反对比特币的人士更多。其中巴菲特多年的黄金搭档查理·芒格在5月2日的观点就非常具有代表性：“讨厌比特币的成功。我不欢迎一种对绑架者和勒索分子如此有用的货币……这个该死的发展是令人厌恶的，而且与文明的利益背道而驰。”至少目前来看，虚拟货币就像我们要面对的未来，没有人能够给予准确的定义。

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1项目名称Plus Token数字钱包运营主体——涉案人员陈波、丁赞清等人经营模式对外宣称拥有实际并没有的“智能狗搬砖”功能，用户需要缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，才能开启“智能狗”获得收益，并且会员间形成上下线层级，有普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，有智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种收益方式，并以此进行返利，注册会员269万个，最大层级达3293层。以推广“i-bank智能钱包”为名，要求参与者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。案发时间2019年6月涉案金额超过400亿元办案机关处罚情况江苏省盐城市被告人犯组织、领导传中级人民法院销活动罪，被判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。相关违法所得上缴国库。河南省濮阳市参与者丁小玲犯组织、人民法院领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币十万元；冉崇富犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币六万元。江苏省盐城市六名被告人，分别因涉滨海县人民法嫌犯组织、领导传销活院动罪、掩饰、隐瞒所得罪和窝藏罪受到审判。湖南省怀化市被告人犯组织、领导传中级人民法院销活动罪，已终审。iBank智能钱包——丁小玲、冉崇富2021年5月超过3亿元WoToken——王小影2018年7月至2019年10月8日期间，WoToken平台共注册会员715249人，层级关系501层，间吸收的数字货币泰达币2.86亿余枚、比特币4.6万余枚、以太坊203.9万余枚、莱特币29.2万余枚、比特现金5.6万余枚、EOS684.1万余枚。ＦＩＳ“矿主”需要不断发展他人进行投资成为新“矿主”，以此来获取静态收益和动态收益。“矿主”之间按推荐关系组成上下级关系，并按相关制度计算收益。投资金额以向上级“矿主”或其他“矿主”购买ＦＩＳ系统内相关虚拟货币的形式进入“矿主”银行账户。至案发，注册“矿主”达72298人，层级达60层，以虚假销售矿机、挖CBE币为幌子，以让会员支付USDT购买矿机和支付DBE作为矿机押金的方式，要求会员缴纳入门费，作为挖CBE币和发展下线会员的资格，后以直推奖、团队奖、代理奖等奖金制度和挖矿高额收益为诱饵引诱会员发展其他会员作为下线。由上线介绍下线购买BATC数字货币，下线通过扫描上线的二维码并在BATC网络上购买虚拟币，上线便可以获得动态奖励。下线购买300个以上的BATC币对上线才有奖励，另外会员购买的BATC数字货币每天还有静态收益，静态收益按照购买BATC币的数量分档。以发行亚元（文旅资产）为名，要求参加者通过上线的推荐，缴纳一定的费用获得加入资格，取得该平台会员账号。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，按照个人业绩的多少分为普通会员、股东会员、乡镇分公司、县分公司、市分公司和省分公司六个等级，根据发展下线人数、投资额，按照动态、静态奖励的方式进行返利。采取组织人员聚会、出国考察等方式，大肆宣扬“DMS”平台强大的实力及其投资盈利模式，引诱他人参与投资，从“DMS”投资中骗取财物。至案发，该组织会员共8层，有600余名参与人向公安机关报案。打着“高科技”“区块链”“虚拟货币”的噱头，以交纳“9000元诚信金”赠送股权成为员工，介绍其他人成为员工有高额提成、领取高额日工资、公司日后上市分红等为诱饵，进行传销、诈骗。2020年5月超过77亿元ＦＩＳ第一世界数字金矿石忠林、周洪源2020年6月25亿元CBE币深圳市巨安网络科技有限公司河南省世联资产有限公司刘万安2021年4月超过4亿元江苏省沭阳县组织、领导传销活动罪人民法院成立。BATC虚拟数字货币尚建有2021年4月44万余元江西省抚州市尚建有犯组织、领导传中级人民法院销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。厦门市翔安区已被公诉。人民检察院亚元币亚元交易平台兰新民2021年3月数亿元DMS币服务器设在国外沈阳朗讯科技有限公司不详2021年3月6000余万元四川省成都市投资者犯组织、领导传中级人民法院销活动罪被判刑。陕西省渭南市主犯被渭南市临渭区法临渭区法院院以领导组织传销活动罪一审判处6年和3年有期徒刑，并处罚金。目前，该案处于二审上诉阶段。安徽省安庆市因涉嫌组织领导传销活警方动，已被移送司法。朗讯科技区块链投资黄光伟（法定代表人）2021年 2月1.1亿元熊猫金元安徽徽乡来客生物科技有限公司环球投资数字银行孙世保"创立“环球财富熊猫金元”网络投资平台，宣称其虚拟货币“熊猫金元”为“国币”，用“天河二号”计算机系统进行自动运算，并通过微信群分享网站链接发展会员，新会员注册要缴纳168元的入门费，分为8个级别。打着外汇交易、资产配置、数字银行等旗号，宣称为全球首个基于区块链的公司和数字资产银行化的平台。开通多个线上投资课程，诱骗投资者把钱投入其中，最后非但无法兑现投资收益，投资者的本金也无法提现。以“全球豆”虚拟币返利为名，要求投资者购买“全球豆”从而获得加入资格，并组成一定层级，通过发展“下家”人员数量及购买“全球豆”的数额作为返利依据，引诱投资者继续发展他人参与投资。以非法占有为目的，在未取得金融管理部门许可的情况下，以1元钱一个的价格向社会公众发售所谓的“健和积分”，大肆吸收社会资金。2021年2月超过2亿元GIB丘富豪(Darren

Yaw)王耀飞2021年2月不详广西贵港市公立诈骗案进行侦查。安局GLB格鲁伯公司2020年12月205万元甘肃省正宁县王耀飞犯组织、领导传人民法院销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元。广东省高级人吴建民犯集资诈骗罪，民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元。福建省宁德市诈骗罪成立。中级人民法院健和币深圳健和积分运营科技有限公司——吴建民2020年12月1300万元汇城教投虚拟币郑其旺、黄成龙等人以女性身份或伪装成女性身份，在微信、脸书等交友软件上添加国外华裔进行聊天，利用自我包装和行业“话术”博取对方好感后，诱骗对方到“汇城教投”平台注册购买虚拟货币。随后，自己控制行情涨跌，骗取客户钱款。以SMI为名，要求参加者以购买财富指数注册成为会员，并按一定的顺序组成层级，直接和间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，2020年12月超过200万元SMI——郭秀艳、马会珍2020年11月超过1000万元河南省南阳市马会珍等5名被告人分中级人民法院别被判处6年6个月到缓刑3年不等的有期徒刑，并处罚金。项目名称GRDC虚拟币运营主体金砖储备资产涉案人员王福旭经营模式以人民币加入国际货币基金组织特别提款权货币篮子为背景，虚设“金砖储备资产货币中国运营总部”，虚构“中国金融建设第一期虚拟资产工程”项目，冠以国家之名，推广发行“金砖储备资产货币”。实行两局五拆模式，投资600元为一份。以区块链为噱头，推广其公司的“矿机”进行挖矿，鼓吹国际认可，国家支持挖得的CAT币将来可在市场上自由流通，升值前景好。并承诺会员发展他人后会提高自己挖矿速度，并会获得一定数额的虚拟币，以此来达到发展会员购买矿机的目的，收取会员资金。在未经有关部门批准的情况下上线试运行，先后在创建的“蜗牛养成”、“牧羊人(P2P撸毛）”等多个QQ群，以“零风险、十倍以上高利润的收益”为噱头，利用BRT(人人币)进行交易赚钱方式向社会公开宣传吸引投资者。后来因无法兑付导致崩盘，投资者血本无归。案发时间2020年11月涉案金额超过1000万元办案机关处罚情况湖北省黄冈市王福旭犯组织、领导传中级人民法院销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。黑龙江鹤岗市因涉嫌组织领导传销活警方动，正在进一步审理。哥伦布CAT虚拟货币梅克尔树网络科技有限公司苏道仙2020年10月超过2.8亿元USDT币比特人人交易所何剑平、田鹤楠2020年10月2047万余元湖南省岳阳市何剑平犯非法吸收公云溪区人民法众存款罪，判处有期徒院刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。田鹤楠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。四川省眉山市组织、领导传销活动罪青神县人民法成立。院BHB杭州币航区块链有限公司李仁兵起底投资为8000元，在微信群中通过拉人头的形式宣传并募集资金，日分红1.3%，投资者后续可以提现到名为“”的交易平台转换成人民币获得收益。此后，BHB价格从发售时的1元一路涨至最高12元，并迅速跌至0.7元，2019年2月12日公司注销，交易平台关闭，所有分红和提现无法进行。通过互联网、微信群等方式对外推广宣传，虚假夸大“M币”的投资价值，用以吸纳用户，在浙江、吉林、江苏等省份大肆发展人员，骗取钱财。截止案发，“M链”网络平台注册会员近4万人，传销金额达2.3亿元。称“阿里币”是由阿里巴巴公司发布的，是由马云18罗汉创立的虚拟币等虚假信息宣传“阿里币”，同时通过发布“阿里币”即将上交易所上市，要上交易所上市才可以交易、提现的虚假信息来欺骗用户购买，骗取受害人钱财。利用区块链、虚拟货币概念，吹嘘自己推广的虚拟货币，鼓励会员发展会员，拉下线，就会得到相应的收益。截至案发，参与人员至少达130人，层级达9级。谎称GBC币是区块链虚拟货币，具有巨大升值空间，通过微信群、朋友圈采取传销组织形式层层发展下线，欺骗会员购买。以推销GCB币等经营活动为名，要求参加者以购买矿机或GCB币等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。通过会议、培训和发展下线等方式向社会公众公开销售LCC影视区块链虚拟货币，以高额回报为诱饵，吸引公众投资。开发APP、搭建“奥运之星”平台，大肆宣扬“奥运之星”为北京冬奥会合作伙伴，运用“区块链”技术发行 “ALY奥运币”，吸引网民投资加入。以招收苗龙公司代理商为名，要求参加者购买苗龙币获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。以涨价增值、发展下线可获得发行收入、打模拟、精灵挖矿可赚“锎币”提现等高额回报为诱饵，通过后台控制“锎币”价格，使其不断上涨。在全国范围内召开能量锎推广会、发展下线团队负责人以及口口相传等方式进行宣传，吸引社会公众投资“能量锎”。在互联网上搭建亚泰坊平台，投资者如要投资亚泰坊币，需要通过上线会员推荐并缴纳会费，才能成为亚泰坊平台的会员。会员按照推荐发展的顺序形成上下层级关系，可发展无限层级，以直接或间接发展下线会员的投资提成作为主要收益方式。2020年9月约2亿元M币M链网络平台吴伟2020年7月2.3亿元吉林省临江市已提起公诉。检察院湖南省郴州市曾国圆犯诈骗罪，判处中级人民法院有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。浙江省乐清市被告人行为构成组织、人民法院领导传销活动罪，被判一年六个月。河南省郑州市被告人行为构成组织、公安局领导传销活动罪，已终审。深圳市南山法判处4名被告有期徒刑院一年一个月至二年九个月不等，处三万元至十万元不等的罚金。广东省高级人构成非法吸收公众存款民法院罪，已终审维持原判。江苏邳州警方已被检察机关提起公诉阿里币——曾国圆2020年7月61万余元NBY币乐存大健康理财基金平台——黎飞云2020年6月超过1800万元超过2.26亿元数亿元GBC币、财富币GCB币张春博、吴昌艳李圣明2020年6月——2020年6月LCC币ALY奥运币苗龙币天易家禾影视传媒有限公司“奥运之星”平台重庆市彭水县苗龙公司浙江冠信生物科技有限公司郝铃声、杨放孙某飞先军、谢华灵、张月华施爱君、夏钰凯2020年6月2020年5月2020年4月2284万元超过800万元超过2000万元超过5亿元重庆市第四中组织、领导传销活动罪级人民法院成立，已终审判决。浙江省杭州市洗钱罪成立，已终审判中级人民法院决。能量锎2020年2月亚泰坊深圳华云未来科技有限公司时长祥2020年1月8亿余元盐城经济技术以组织、领导传销活动开发区人民检罪分别判处时长祥等15察院名被告人有期徒刑二年至六年十个月不等，并处罚金；判处深圳华云未来科技有限公司罚金人民币三十万元；对扣押、冻结的违法所得予以没收、上缴国库处理。晋江市法院主要犯罪嫌疑人王良妙犯组织、领导传销活动罪，被依法判处有期徒刑十三年，其余30名犯罪嫌疑人分别被判处一年至七年不等的有期徒刑。沃客理财新加坡外贸进出口公司王良妙"依托“DEMWK”会员系统，以发行虚拟货币CPM为名，要求参加者按一星到六星的会员级别分别缴纳700元至35000元不等的费用，购买激活币获得加入资格，并按“二叉树”结构组成层级，设置静态获利和动态奖励模式，直接或间接以发展人员的数量作为计酬数据，通过直接发展下线、出售不代表实际商品的激活币非法获利、

2020年1月超过12亿元共享币（DGC币）浙江苏迪网络科技有限公司洪淳度（韩国籍）以发行共享币（DGC币）虚拟货币为名，要求参加者通过上线会员的推荐，缴纳100美元至500美元的费用获得加入资格，取得该平台会员账号。以高额返利为诱饵，通过设立中国区总部、举办DGC币启动大会、组织中国会员参观韩国总公司等活动，在网络上进行大力宣传，以互联网为平台在中国境内发展会员。2020年1月13亿元江苏盐城经济判处负责人有期徒刑技术开发区人五年六个月，并处罚金民法院六十万元，涉案赃款予以没收，上缴国库。