李航等掩饰、隐瞒犯罪所得,犯罪所得收益一审刑事判决书裁决书

admin管理员组

文章数量:1530845

2023年12月13日发(作者：)

北京市密云区人民法院

刑 事 判 决 书

***********

公诉机关北京市密云区人民检察院。

被告人王全军，*，1983年10月2日出生于北京市，小学文化，无业，户籍地及住址北京市密云区。2005年12月因犯盗窃罪被判有期徒刑一年六个月，罚金人民币一千五百元；2008年7月因犯故意伤害罪、盗窃罪被判有期徒刑三年，罚金人民币一千元；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年10月20日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年11月25日被逮捕；现羁押在北京市密云区看守所。

辩护人高明艳，北京谋律律师事务所律师。

被告人王全健，*，1991年6月6日出生于北京市，初中文化，无业，户籍地及住址北京市密云区。2010年5月因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年，罚金人民币四千元；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年10月20日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年11月25日被逮捕；现羁押在北京市密云区看守所。

指定辩护人林琳，北京谋律律师事务所律师。

被告人董伟，*，1997年1月6日出生于河北省承德市，初中文化，无业，户籍地及住址北京市密云区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年10月20日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年11月25日被逮捕；现羁押在北京市密云区看守所。

辩护人刘利刚，北京市中通策成律师事务所律师。 被告人郭佳云，*，1995年9月18日出生于北京市，高中文化，无业，户籍地北京市密云区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年10月20日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年11月25日被逮捕；现羁押在北京市平谷区看守所。

指定辩护人冯金岩，北京市鑫宝律师事务所律师。

被告人李志，*，1994年5月28日出生于北京市，中专文化，无业，户籍地及住址北京市密云区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年10月20日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年11月25日被逮捕；现羁押在北京市平谷区看守所。

指定辩护人郭艳平，北京市鑫宝律师事务所律师。

被告人李航，*，2000年11月19日出生于河北省保定市，中专文化，无业，户籍地及住址河北省保定市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年10月21日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年11月25日被逮捕；现羁押在北京市平谷区看守所。

辩护人宋丽娜，河北振平律师事务所律师。

被告人郭金宝，*，1999年1月20日出生于北京市，中专文化，无业，户籍地及住址北京市密云区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年10月21日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年11月25日被逮捕；现羁押在北京市平谷区看守所。

辩护人邵景全，北京市凯天律师事务所律师。

辩护人王慧琳，北京市凯天律师事务所（实习）律师。 北京市密云区人民检察院以京密检刑诉〔2022〕50号起诉书指控被告人王全军、王全健、董伟、郭佳云、李志、李航、郭金宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年2月23日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市密云区人民检察院指派检察官于连国、检察官助理和嘉康出庭支持公诉，被告人王全军、王全健、董伟、郭佳云、李志、李航、郭金宝及各辩护人到庭参加诉讼。本案在审理过程中，因新冠肺炎病毒疫情于2022年4月24日至8月1日中止审理。现已审理终结。

北京市密云区人民检察院指控：被告人王全军伙同王全健、董伟，组织郭金宝、李航、郭佳云、李志等人，于2021年8月至10月，先后在密云区X小区、X小区X号楼X号车库内，在明知是他人犯罪所得赃款的情况下，仍向对方提供银行卡号、手机号等个人信息，并按照要求，将对方转来的资金转入到其指定的“众邦”等平台上进行充值，从而为电信网络诈骗犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得4655万余元，并从中获利142953元。

公诉机关认为被告人王全军、王全健、董伟、郭佳云、李志、李航、郭金宝掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重，被告人王全军、王全健、董伟系主犯，被告人郭佳云、李志、李航、郭金宝系从犯，七被告人均认罪认罚，并向本院提供了相关证据材料，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十七条之规定，建议判处被告人王全军四年以上五年以下有期徒刑；判处被告人王全健、董伟三年以上三年六个月以下有期徒刑；判处被告人郭佳云、李志、李航、郭金宝一年以上二年以下有期徒刑；对七被告人并处罚金。 被告人王全军、王全健、董伟、郭佳云、李志、李航、郭金宝及各辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，被告人王全军、王全健、董伟、郭佳云、李志、李航、郭金宝认罪认罚并签字具结。

被告人王全军辩护人的辩护意见是，王全军小学文化，法律意识淡薄，家中老人孩子需要照顾，认罪认罚，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。

被告人王全健辩护人的辩护意见是，王全健在犯罪过程中听从王全军指挥，不起主要作用，系从犯，认罪认罚，建议对其从轻处罚。

被告人董伟辩护人的辩护意见是，董伟系初犯、从犯，有坦白情节，积极退赃，认罪认罚，建议对其从轻处罚。

被告人郭佳云辩护人的辩护意见是，郭佳云系从犯，认罪认罚，建议对其从轻处罚。

被告人李志辩护人的辩护意见是，李志系初犯、从犯，积极退赃，自愿认罪，建议对其从轻处罚。

被告人李航辩护人的辩护意见是，李航系初犯、偶犯、从犯，有坦白情节，已退赃，认罪认罚，建议对其从轻处罚。

被告人郭金宝辩护人的辩护意见是，郭金宝参过军，表现好，系从犯，积极退赃，认罪认罚，建议对其从轻处罚。

经审理查明：被告人王全军、王全健系兄弟。被告人王全军伙同被告人王全健、董伟，组织被告人郭金宝、李航、郭佳云、李志，于2021年8月至10月，先后在密云区X小区、X小区X号楼X号车库内，在明知是他人犯罪所得赃款的情况下，仍向对方提供银行卡号、手机号等个人信息，并按照要求，将对方转来的资金转入到其指定的“众邦”等平台上进行充值，从而为电信网络诈骗犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得4655万余元，并从中获利142953元。其中，被告人王全军负责组织策划，被告人王全健、董伟积极参与，提供银行卡，招募郭佳云、李志、李航、郭金宝进行转账操作，分配违法所得。现违法所得已全部扣押和追缴。

上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：受案登记表，到案经过，证人赵仪、孟庆鹏证言，被害人蒋昌春、梁霞、谢国瑞、孙磊、李珍陈述，被告人王全军、王全健、董伟、郭佳云、李志、李航、郭金宝供述与辩解，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，专项审计报告，刑事判决书，司法鉴定意见书，银行查询，户籍信息等。

本院认为，被告人王全军、王全健、董伟、郭佳云、李志、李航、郭金宝明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控七被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立，本院予以支持，违法所得依法应予没收。被告人王全军负责组织策划，被告人王全健、董伟积极参与，提供银行卡，招募郭佳云、李志、李航、郭金宝加入，分配违法所得，王全军、王全健、董伟均系主犯，应当对所参与的全部罪行处罚，王全健、董伟在共同犯罪中相对于王全军作用较小，酌情从轻处罚。被告人王全健、董伟辩护人关于二人是从犯的辩护意见，不予采纳。被告人郭佳云、李志、李航、郭金宝在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法对其减轻处罚。鉴于被告人王全军、王全健、董伟、郭佳云、李志、李航、郭金宝认罪认罚，被告人董伟、郭佳云、李志、李航、郭金宝积极退赃，均从宽处罚，各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，根据各被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及在共同犯罪中所起作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

一、被告人王全军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月20日起至2026年1月19日止；罚金限判决生效后1个月内缴纳）。

二、被告人王全健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月20日起至2024年12月19日止；罚金限判决生效后1个月内缴纳）。

三、被告人董伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月20日起至2024年10月19日止；罚金限判决生效后1个月内缴纳）。

四、被告人郭佳云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月20日起至2023年1月19日止；罚金限判决生效后1个月内缴纳）。 五、被告人李志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月20日起至2023年1月19日止；罚金限判决生效后1个月内缴纳）。

六、被告人李航犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月21日起至2023年1月20日止；罚金限判决生效后1个月内缴纳）。

七、被告人郭金宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月21日起至2023年1月20日止；罚金限判决生效后1个月内缴纳）。

八、在案扣押和已追缴被告人王全军、王全健、董伟、郭佳云、李志、李航、郭金宝违法所得人民币十四万二千九百五十三元，依法没收；在案扣押手机、电脑、银行卡等物品（详见清单），依法没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 李晓明

审 判 员 杜 娟

审 判 员 苏小琴

二〇二二年八月十九日

法官助理 姚佳音 书 记 员 贺 洋

在案扣押物品清单：

1.蓝色oppok1牌手机一部

2.黑色三星SM-W2019手机一部

3.黑色iphone8plus手机一部

4.一加牌oneplus6手机一部

5.苹果12promax手机一部

6.白色苹果X手机一部

7.白色苹果12pro手机一部

8.腾讯红魔游戏手机6pro一部

9.黑色iQOO牌手机一部

10.白色背壳，iqoo字样手机一部

11.浅蓝色iQOONeo5牌手机一部

12.中国银行、中国工商银行U盾28个

13.卡号为62284800190********的中国农业银行储蓄卡一张

14.卡号为62122602001********的中国工商银行储蓄卡一张

15.卡号为62122602000********的中国工商银行储蓄卡一张

16.卡号为62166901000********的中国银行储蓄卡一张

17.卡号为62179001000********的中国银行储蓄卡一张

18.卡号为62179001000********的中国银行储蓄卡一张

19.卡号为62179001000********的中国银行储蓄卡一张

20.卡号为62179001000********的中国银行储蓄卡一张

21.卡号为62179001000********的中国银行储蓄卡一张

22.卡号为62179001000********的中国银行储蓄卡一张

23.卡号为62179001000********的中国银行储蓄卡一张 24.卡号为62179001000********的中国银行储蓄卡一张

25.卡号为62179001000********的中国银行储蓄卡一张

26.卡号为62179001000********的中国银行储蓄卡一张

27.卡号为62122602001********的中国工商银行储蓄卡一张

28.卡号为62179001000********的中国银行储蓄卡一张

29.卡号为62179001000********的中国银行储蓄卡一张

30.卡号为62218010000********的中国邮政储蓄银行储蓄卡一张

31.卡号为62179001000********的中国银行储蓄卡一张

32.贴有“郭晓雷王全建”字样的蓝色无牌手机一部

33.贴有“赵文博郭阳”字样的玫瑰金色无牌手机一部

34.贴有“齐亮刘芳”字样的金色华为手机一部

35.贴有“李志杨东”字样的粉色vivo手机一部

36.贴有“王全军1352084****张艳博1352213****”字样的金色vivo手机一部

37.贴有“董伟1371619****郭旭：农业”字样的黑色honor手机一部

38.贴有“金宝”字样的金色oppo牌手机一部

39.贴有“魏怀京”字样的蓝色honor牌手机一部

40.贴有“何小成李思彩”字样的玫瑰金vivo手机一部

41.贴有“高东辉郭佳云”字样的玫瑰金色手机一部

42.贴有“王福珍刘金龙”字样的红色honor牌手机一部

43.贴有“李亚玲王晓蕊”字样的蓝色oppo手机一部

44.贴有“曹子龙郭旭农业”字样的银色vivo手机一部

45.黑色电脑键盘一个 46.白色电脑键盘一个

47.黑色DELL笔记本电脑一台

48.银色Dell笔记本电脑一台

49.白色电脑主机箱一台

50.黑色电脑主机箱一台

51.米白色AOC牌电脑显示器一个

52.黑色LG牌电脑显示器一个

53.卡号为48959203********的储蓄卡一张

54.卡号为62218010000********的储蓄卡一张

55.卡号为62284800190********的储蓄卡一张

56.卡号为621*******************的储蓄卡一张

57.卡号为62595342********的储蓄卡一张

58.卡号为62170000100********的储蓄卡一张

59.卡号为62177307********的储蓄卡一张

60.卡号为62596911********的信用卡一张

61.卡号为62122602001********的储蓄卡一张

62.卡号为62223701********的储蓄卡一张

63.卡号为62595887********的信用卡一张

64.卡号为62122602000********的储蓄卡一张

65.卡号为62260207********的信用卡一张

66.卡号为35686900********的储蓄卡一张

67.卡号为45812309********的储蓄卡一张

68.卡号为62170000101********的储蓄卡一张

69.卡号为62257582********的信用卡一张

70.卡号为62148301********的储蓄卡一张 71.卡号为62146870********的储蓄卡一张

72.卡号为62536240********的储蓄卡一张

73.卡号为62508703********的信用卡一张

74.卡号为62580816********的储蓄卡一张

本文标签： 被告人犯罪北京市手机全军