admin管理员组文章数量:1535263
2024年1月23日发(作者：)
附件1-5：
反洗钱高风险国家或地区参考名单1
序号 中文名称 英文名称 联合国安理会制裁
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
美国OFAC制裁
√
√
√
√
√
√
√
√
√
NCCT2贩毒严支持恐4离岸金融中心5
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
重地区3 怖活动
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
阿富汗
安提瓜和巴布达
Afghanistan
Antigua & Barbuda
Bahamas
Belarus
Belize
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Burma/Myanmar
Cayman Island
Colombia
Congo, Democratic
Republic
Côte d’Ivoire
Costa Rica
Croatia
Cuba
Cyprus
Dominican Republic
Ecuador
Guatemala
Haiti
India
Iran
Iraq
Isle of Man
Jamaica
√
√
√
√
√
√
√
巴哈马
白俄罗斯
伯利兹城(洪都拉斯首都)
玻利维亚
波黑6
缅甸
开曼群岛
哥伦比亚
刚果（民主共和国）
科特迪瓦（象牙海岸）
哥斯达黎加
克罗地亚
古巴
塞浦路斯7
多米尼加共和国
厄瓜多尔
危地马拉
海地
印度
伊朗
伊拉克
马恩岛
牙买加
泽西岛(英属岛屿)
Jersey
精选
序号 中文名称 英文名称 联合国安理会制裁
美国OFAC制裁
√
√
√
√
√
√
√
√
√
NCCT2贩毒严支持恐4离岸金融中心5
√
√
√
√
重地区3 怖活动
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√8
√
√
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
老挝
黎巴嫩
利比里亚
马其顿
墨西哥
黑山
瑙鲁
尼日利亚
北朝鲜
巴基斯坦
巴勒斯坦
巴拿马
巴拉圭
秘鲁
卢旺达
圣多美和普林西比
塞尔维亚
塞拉利昂
斯洛文尼亚
索马里
圣基茨和尼维斯
Laos
Lebanon
Liberia
Macedonia
Mexico
Montenegro
Nauru
Nigeria
North Korea
Pakistan
Palestine
Panama
Paraguay
Peru
Rwanda
Sao Tome and Principe
Serbia
Sierra Leone
Slovenia
Somalia
St. Kitts and Nevis
Syria
Sudan
Thailand
Turkey
Turkmenistan
Uzbekistan
Venezuela
Zimbabwe
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
叙利亚
苏丹
泰国
土耳其
土库曼斯坦
乌孜别克斯坦
委内瑞拉
津巴布韦
精选
备注：
一、本附件确定的高风险国家和地区名单主要考虑了如下因素：（一）被联合国、其他国际组织或相关国家采取制裁措施的国家或地区；（二）被FATF确认为NCCT的国家或地区，或被其他国际组织确认为缺乏足够洗钱法律和法规的国家或地区；（三）被国际组织或相关国家确定为贩毒、恐怖或涉及其他犯罪的国家；（四）洗钱高风险的离岸金融中心；（五）其他被各级机构当地监管机构或者各级机构根据业务经验确定为高风险的国家或地区。各级机构可基于本地区监管要求、本行的业务经验和实际情况增减相关名单。
二、FATF，即金融行动特别工作组，是制定和推行有关打击洗钱和恐怖融资的标准和政策的政府间组织。其定期发布NCCT（不合作国家或地区）名单，目前无名单。2008年2月该组织发布了一项声明，指出一些国家或地区在洗钱和恐怖融资方面存在不足，本指引列举了上述国家或地区。
三、参考美国 《主要毒品通过国或毒品生产国年度报告》、英国FCO《主要毒品生产和走私国家》以及其他资料确定，为主要的毒品生产国或毒品通过国。“毒品通过国”，是指该国可能并不生产毒品，但由于与毒品生产国接壤，成为毒品从生产国到毒品消费国的通道。
四、参考美国“恐怖主义国家报告2007”。
五、参考国际货币基金组织“离岸金融中心评估项目－进展报告(2006)”以及美国国务院“主要洗钱国家报告”确定，列举了洗钱风险较高的离岸金融中心（并非全部离岸金融中心名单）。离岸金融中心在犯罪分子转移、藏匿和投资他们的不义之财中扮演着不可或缺的作用，由于这些国家的保密制度，很多流失资产都是通过离岸金融中心漂洗的，并难以追讨。
六、OFAC制裁对象为“巴尔干地区”（the Western Balkans），主要包括前南斯拉夫国家范围内的波黑、马其顿、克罗地亚、斯洛文尼亚、黑山、塞尔维亚等6个国家。
七、FATF2008年声明中指出的为北部塞浦路斯（the Northern Part of
Cyprus）。
八、北朝鲜于2008年被美国国务院从支恐国家名单中暂时挪出。本名单考虑到美朝关系现状，仍将其列在名单中。
精选
版权声明：本文标题：反洗钱高风险国家或地区参考名单 内容由热心网友自发贡献，该文观点仅代表作者本人， 转载请联系作者并注明出处：https://m.elefans.com/dongtai/1705943587a163148.html， 本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，一经查实，本站将立刻删除。
发表评论