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2024年1月23日发(作者：)

关于外汇高风险国家或地区名单

Prepared on 24 November 2020

高风险国家或地区名单

序号 类别

I类

1

涉及联合国、美国等制裁的国家或地区

II类

III类

国家

伊朗、朝鲜

苏丹、古巴、叙利亚

可否交易

拒绝交易

拒绝交易

2

3

4

5

6

利比里亚、索马里、塞拉利昂、刚拒绝交易

果（金）、科特迪瓦、厄立特里亚

阿尔及利亚、厄瓜多尔、缅甸、阿富汗、安FATF风险提示的国哥拉、圭亚那、印度尼西亚、伊拉克、老家或地区名单 挝、巴拿马、巴布亚新几内亚、也门、乌干达

缅甸、阿富汗、巴基斯坦、委内瑞拉、玻利毒品犯罪高风险地区

维亚、哥伦比亚、哥斯达黎加、墨西哥

可交易，入马里、马来西亚、印尼、菲律宾、伊拉克、账时需提供恐怖融资高发地区 黎巴嫩、利比亚、也门、阿富汗、巴基斯资料（发坦、巴勒斯坦、约旦

票、合同、埃及、肯尼亚、贝宁、布基纳法索、多哥、报关单）

佛得角、冈比亚、几内亚、几内亚比绍、加跨境诈骗高发地区

纳、科特迪瓦、利比里亚、马里、尼日尔、尼日利亚、塞拉利昂、塞内加尔、乌干达

阿联酋（迪拜）、黎巴嫩、巴林、圣马力金融透明度较低的国诺、列支敦士登、直布罗陀、巴哈马、巴拿家或地区

马、伯利兹

说明：

一、 序号为1的国家银行禁止入账。

二、 序号为2-6的国家银行入账时需提供资料{发票、合同、报关单（预收货款时无报关单，需提供承诺书承诺3个月内提供，到期日无法提供报关单会影响后续的所有美元交易（相当于冻结账户），货款只能原路退回给汇款人（若又无法退回，资料又无法提供，严重影响银行对公司的信誉问题并可能销户）}。尽量避开以上国家汇款，如必须通过以上国家汇款，资料上的信息必须与汇款人信息一致才能入账。资料因未能按时提供或无法提供所造成的后果责任自负。

本文标签： 地区提供国家资料高风险

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