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2024年3月11日发(作者：)
涉网案件中网上摸排的思路与方法
中国刑警学院 孙晓冬
关键字：涉网案件 摸底排队
摸排全称摸底排队，是公安机关与犯罪活动的长期斗争而逐步形成的一个专业术语。
是指侦查机关在现场勘查和分析案情的基础上，根据对案情的分析判断，在一定的范围内
对可疑的人、事、物逐个进行调查，从中发现侦查线索和犯罪嫌疑人的侦查措施。传统的
摸排工作是专门工作与依靠群众相结合的工作方法在侦查工作中的具体运用，也是一项最
有效、最基本的侦查措施。所谓摸底，就是开展调查，从而发现与犯罪有关的人、事、物；
所谓排队，就是对已经发现的嫌疑线索进行核实、查证、甄别，从中确定犯罪嫌疑人。在
网络迅速普及应用的今天，大量案件中人、事、物与网络发生直接或间接的关联，那么合
理有效的在网络上实现对工作对象的摸排，必然可以为案件侦查工作带来巨大的促进作用。
一、网上摸排的条件与范围
对于因果关系明显、案件性质明确、痕迹物证特征突出、侦查范围不大的案件，摸底
排队的效果明显。传统刑事侦查工作中，摸排是一项简单而行之有效的侦查措施，但是其
前提是嫌疑人或涉案事物牵涉范围相对较小，否则，耗费的时间、警力则呈多倍增长，难
以迅速有效的达成预期目的。同样的，摸底排队这一措施也可以适用于涉网案件的侦查工
作中，但是大多数涉网案件中，由于网络空间的大跨度性，常见一案线索牵涉多地多省多
个网络空间节点
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的情况，同时，各个网络空间节点采用的网络技术和应用又各有不同，那
么适用网上摸排措施时，就必须有一套新的思路和方法。
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网络空间节点：指网络用户应用中，使用登录过的网站、BBS、QQ即时通信软件、网络游戏、电子邮件等等应用环境，以及使用各应
用环境而留有数据痕迹的路由器、交换机、服务器、用户终端等。
涉网案件中，对于犯罪事实、行为过程清楚，但是尚未确定嫌疑人的案件；或者已确
定外逃嫌疑人身份，需要网上定位的案件；或者团伙犯罪中，需要找寻到案嫌疑人网上同
案的案件；或者网络侦查过程中牵涉到需查找和定位的具体物品、虚拟物品的案件，均可
适用网上摸排方法。但是网上摸排必须具有一定的前提条件。
1.时间空间条件。网上能够摸排到的嫌疑人，通常是相对长的时期内经常使用网络，
并无意中在网上留下踪迹的网络用户。同时，该用户必须较为固定的访问某些网络空间节
点，尤其是境内的网络节点。
2.作案技术和软件。某些利用计算机黑客技术或者利用应用系统漏洞外挂程序，实施
破坏、入侵、盗窃、侵占等犯罪的案件中，嫌疑人使用的恶意代码程序是通过购买或定制
于互联网，或者其技术手段来自于某黑客技术论坛刚刚发布的最新攻击方法。或他地发生
过相同技术相同工具软件的案件。据此，对涉案人员进行摸排。
3.涉案物品和工具。涉案虚拟物品必须具有唯一的空间存在位置和序列号标识（如特
定游戏中的高级装备）、销赃物品的特征标识、案发地难以直接找到的作案工具，且有明显
的标识特征。多数虚拟财产犯罪案件中，涉案标的物虽为数字信息化虚拟物品，但是由于
其具备较高可转化价值，通常运营商会通过序列号加以跟踪管理。而不具备特定标识的虚
拟物品，则不适用摸排的方法。
4.个体自然特征。某些嫌疑人由于生活地区、职业、学习经历、地方民俗、民族、宗
教等影响，在其思想、信仰、语言习惯（网上发布文字信息，有时会包括方言）、饮食习惯、
兴趣爱好等方面会有所体现，而这些现实中的个体自然特征又会在网络中以不同的方式体
现出来。成为排查特定人员的条件依据。
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